1)Malversación de fondos de la empresa

2)Administrar y usar el dinero de la empresa con una (s) cuenta (s) ajena a la empresa

3)No aportar pruebas documentales al utilizar fondos de la empresa.

4)Uso no autorizado del automóvil y la tarjeta de la empresa por parte de miembros de la familia y parientes no relacionados con negocios corporativos

1)Pagar o recibir intereses como préstamos monetarios de empleados y partes interesadas

2)Pagar o recibir intereses como préstamos monetarios de empleados y partes interesadas

3)Aceptar o recibir apoyo financiero de las partes interesadas para ir a la prostitución, los juegos de azar (casino) y otros entretenimientos e instalaciones ilícitos.

4)Sobrecargar a las partes interesadas con gastos de entretenimiento, cenas y gastos personales.

5)Recibir gastos por felicitaciones y condolencias de las partes interesadas dentro de un rango que se desvía de la norma convencional.

1)Reclamaciones falsas por gastos utilizados con fines no laborales como gastos de la empresa.

2)Utilizar el presupuesto de la empresa para fines distintos de las reuniones del equipo, los gastos para felicitar y dar el pésame a los empleados.